证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2025-022

江苏艾迪药业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区

20栋5楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量204524876

普通股股东所持有表决权数量204524876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

48.6058

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.6058

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、朱

传洪列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20432797499.90371719020.0840250000.0123

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20433186499.90561670120.0816260000.0128

3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股20421186499.84692880120.1408250000.0123

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20433986499.90951590120.0777260000.0128

5、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20433186499.90561680120.0821250000.0123

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20433206499.90571668120.0815260000.0128

7、议案名称：《关于公司<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股20432017499.89991797020.0878250000.01238、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20412300799.80354007690.195911000.0006

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024

6321316682600年度利润分配866499.4036120.515900.0805预案的议案》《关于公司

7<2025年度董321299366817972500.

事、监事薪酬方6774020.555800.0774案>的议案》《关于提请股东会授权董事会

831924007以简易程序向998.75701.239511000.003560769

特定对象发行股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过；

2、本次股东会的议案6-8对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案8属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2025年5月21日

*报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。