艾迪药业:艾迪药业第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2025-014

江苏艾迪药业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2025年4月19日送达全体监事。会议于2025年4月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为：2024年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开9次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2024年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

2、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：2024年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计

准则的规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流情况；公司2024年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；同意通过此议案。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》公司监事会认为：2024年度母公司累计未分配利润为负，合并报表累计未分配利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，为进一步满足日常经营需要及研发投入的资金需求，2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司的实际情况，可保障公司正常经营和可持续发展需要。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

5、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》公司监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

6、审议《关于公司<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》

全体监事已对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司将于2024年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度股东会会议资料》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

7、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备和信用减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和信用减值损失的事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。

9、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映报告期内的财务状况和经营成果。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，同意通过此议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公