三未信安:关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2024-020

三未信安科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》

的有关修订情况，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

2022年12月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，公司46名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，第二个行权期可行权数量为439560份。

自公司第二届董事会第三次会议召开至今，2021年股票期权激励计划第二个行权期已行权完毕，行权数量合计439560份。行权新增股份已于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

上述期权行权后，公司的注册资本由113889356元变更为114328916元，公司的股本总数由113889356股变更为114328916股。二、《公司章程》修订情况序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

11388.9356万元。11432.8916万元。

第十二条公司根据中国共产党章程的规

2新增定，设立共产党组织、开展党的活动。公

司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营范

围：技术推广服务；软件设计；计算机围：技术推广服务；软件设计；计算机系

系统服务；投资管理；销售机械设备、统服务；投资管理；销售机械设备、五金

五金交电、电子产品；货物进出口；技交电、电子产品；货物进出口；技术进出术进出口；代理进出口；租赁计算机设口；代理进出口；租赁计算机设备；销售备；销售商用密码产品。（企业依法自商用密码产品；计算机软硬件产品的设

主选择经营项目，开展经营活动；依法计、开发、销售、技术咨询及技术服务；

须经批准的项目，经相关部门批准后依计算机系统集成。（企业依法自主选择经批准的内容开展经营活动；不得从事本营项目，开展经营活动；依法须经批准的市产业政策禁止和限制类项目的经营活项目，经相关部门批准后依批准的内容开动）。展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

第十九条公司股份总数11388.8916第二十条公司股份总数11432.8916万

4万股，全部为普通股。股，全部为普通股。

第二十九条公司董事、监事、高级管第三十条公司董事、监事、高级管理人

理人员、持有本公司股份5%以上的股员、持有本公司股份5%以上的股东，将东，将其持有的本公司股票在买入后6其持有的本公司股票或者其他具有股权性个月内卖出，或者在卖出后6个月内又质的证券在买入后6个月内卖出，或者在买入，由此所得收益归本公司所有，本卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司董事会将收回其所得收益。但是，本公司所有，本公司董事会将收回其所得证券公司因包销购入售后剩余股票而持收益。但是，证券公司因包销购入售后剩有5%以上股份的，卖出该股票不受6余股票而持有5%以上股份的，以及有中个月时间限制。国证监会规定的其他情形的除外卖出该股公司董事会不按照前款规定执行票不受6个月时间限制。

的，股东有权要求董事会在30日内执前款所称董事、监事、高级管理人

5行。公司董事会未在上述期限内执行员、自然人股东持有的股票或者其他具有的，股东有权为了公司的利益以自己的股权性质的证券，包括其配偶、父母、子名义直接向人民法院提起诉讼。女持有的及利用他人账户持有的股票或者公司董事会不按照第一款的规定执其他具有股权性质的证券。

行的，负有责任的董事依法承担连带责公司董事会不按照前款第一款规定执任。行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计（一）决定公司的经营方针和投资计划；

划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董（二）选举和更换非由职工代表担任的事、监事，决定有关董事、监事的报酬事董事、监事，决定有关董事、监事的报项；

酬事项；……

……（十五）审议股权激励计划和员工持股

（十五）审议股权激励计划；计划；

…………

第四十一条公司下列对外担保行为，第四十二条公司下列对外担保行为，须须经股东大会审议通过。经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对（一）本公司及本公司控股子公司的对外

外担保总额，达到或超过最近一期经审担保总额，达到或超过最近一期经审计净计净资产的50%以后提供的任何担保；资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超（二）公司的对外担保总额，达到或超过

过最近一期经审计总资产的30%以后提最近一期经审计总资产的30%以后提供的供的任何担保；任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对（三）公司在一年内担保金额超过公司最象提供的担保；近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计（四）为资产负债率超过70%的担保对象

净资产10%的担保；提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方（五）单笔担保额超过最近一期经审计净提供的担保。资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第五十五条股东大会的通知包括以下第五十六条股东大会的通知包括以下内

内容：容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均（三）以明显的文字说明：全体股东均有

有权出席股东大会，并可以书面委托代权出席股东大会，并可以书面委托代理人

8理人出席会议和参加表决，该股东代理出席会议和参加表决，该股东代理人不必

人不必是公司的股东；是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登（四）有权出席股东大会股东的股权登记记日；日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

码。（六）网络或其他方式的表决时间及表决……程序。

第七十八条股东（包括股东代理人）第七十九条股东（包括股东代理人）以以其所代表的有表决权的股份数额行使其所代表的有表决权的股份数额行使表决表决权，每一股份享有一票表决权。权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益的

的重大事项时，对中小投资者表决应当重大事项时，对中小投资者表决应当单独单独计票。单独计票结果应当及时公开计票。单独计票结果应当及时公开披露。

披露。公司持有的本公司股份没有表决权，公司持有的本公司股份没有表决且该部分股份不计入出席股东大会有表决

9权，且该部分股份不计入出席股东大会权的股份总数。

有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反公司董事会、独立董事和符合相关《证券法》第六十三条第一款、第二款规

规定条件的股东可以公开征集股东投票定的，该超过规定比例部分的股份在买入权。征集股东投票权应当向被征集人充后的三十六个月内不得行使表决权，且不分披露具体投票意向等信息。禁止以有计入出席股东大会有表决权的股份总数。

偿或者变相有偿的方式征集股东投票公司董事会、独立董事、持有百分之权。公司不得对征集投票权提出最低持一以上有表决权股份的股东或者依照法股比例限制。律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条公司应在保证股东大会合

法、有效的前提下，通过各种方式和途

10径，优先提供网络形式的投票平台等现删除

代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第一○七条董事会行使下列职权：第一○七条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告告工作；工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

…………

（八）在股东大会授权范围内，决定公（八）在股东大会授权范围内，决定公司

司对外投资、收购出售资产、资产抵对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

押、对外担保事项、委托理财、关联交外担保事项、委托理财、关联交易、对外易等事项；捐赠等事项；

…………