证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2026-010

三未信安科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规章的相关规定，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

2024年10月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，26名激励对象符合公司《2023年限制性股票激励计划》规定

的第一个归属期归属条件，第一个归属期可归属数量为441200股。

2023年限制性股票激励计划第一个归属期已归属完毕，归属数量合计

441200股。归属新增股份已于2025年9月5日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司完成登记。

上述限制性股票归属后，公司的注册资本由114768476元变更为

115209676元，公司的股本总数由114768476股变更为115209676股。

二、《公司章程》修订情况

根据公司相关变更事项，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：序修订前修订后号

1第六条公司注册资本为人民币11476.8476第六条公司注册资本为人民币11520.9676万元。万元。

2第十八条公司发行的面额股，以人民币标第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。明面值，每股金额人民币1元。

3第二十一条公司股份总数11476.8476万第二十一条公司股份总数11520.9676万股，全部为普通股。股，全部为普通股。

第一百〇九条公司设董事会，董事会由8

第一百〇九条公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事

4名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事长和副董事长长1人，可设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。设由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百三十五条审计委员会成员为3名，第一百三十五条审计委员会成员为3名，

5为不在公司担任高级管理人员的董事，其中由董事会选举产生，为不在公司担任高级管

独立董事2名，由独立董事中会计专业人士理人员的董事，其中独立董事2名，由独立担任召集人。董事中会计专业人士担任召集人。

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。上述修订及备案登记最终以登记机关核准的内容为准。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年2月7日