证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2025-036

三未信安科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月24日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技

中心 F座 13 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量77954534

普通股股东所持有表决权数量77954534

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.9232

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.9232

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络

方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张玉峰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场

或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789376799.9220575270.073732400.0043

2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789380799.9220575270.073732000.0043

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789380799.9220575270.073732000.0043

4、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789380799.9220575270.073732000.0043

5、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789376799.9220575270.073732400.0043

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789302799.9210583070.074732000.0043

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789026799.9175610670.078332000.0042

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789014099.9173610670.078333270.0044

9、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7789040799.9177609270.078132000.0042

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司

2024年度利

6404343598.5016583071.420432000.0780

润分配方案的议案关于公司董事2025年度

7404067598.4343610671.487632000.0781

薪酬方案的议案关于变更注

册资本、修订

9404081598.4378609271.484232000.0780

《公司章程》

的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案6、7、9需对中小投资者进行单独计票；议案9为特别决议议案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：单震宇彭心怡

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。