证券代码：688496证券简称：清越科技公告编号：2025-046

苏州清越光电科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月29日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电科

技股份有限公司 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量359548204

普通股股东所持有表决权数量359548204

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

80.1903例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）80.1903

注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月22日）的公司总股本为450000000股；其

中公司回购专用账户持有股份数为1631343股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股35949582999.9854523750.014600.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）1《关于使用部分超募资

金永久补充3192102999.8362523750.163800.0000流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的过半数通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

律师：李诗梦、何小凤

2、律师见证结论意见：

广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

*报备文件

（一）《苏州清越光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

（二）《广东崇立律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》；