证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-101

苏州清越光电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一

次会议通知于 2026年 9月 18日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于

2026年 9月 21日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由

董事陈钢先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，高级管理人员列席。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》经审议，董事会同意选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事

会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.选举陈钢先生、敖伟先生、葛亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员赞成 5票、反对 0票、弃权 0票；

2.选举曹恒华先生、嵇从民先生、敖伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中曹恒华先生为主任委员赞成 5票、反对 0票、弃权 0票；

3.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中嵇从民先生为主任委员赞成 5票、反对 0票、弃权 0票；

4.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会薪酬与考

核委员会委员，其中嵇从民先生为主任委员赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司 2026年第三次临时股东会已完成第三届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.聘任敖伟先生为公司总经理赞成 5票、反对 0票、弃权 0票；

2.聘任毕晨亮先生为公司董事会秘书

赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-104）和《清越科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-

103）。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日