证券代码：688496证券简称：清越科技公告编号：2025-057

苏州清越光电科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审核情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清越科技”）于2025年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为1470.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事专门委员会审核情况公司召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会审议后认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易是

基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员对以上议案进行了回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计20

2025年126年度发生

本次预计预计发生金占同类业关联交关联2026月至11月金额与前次年度额占同类业务比例

易类别方%实际发生%实际发生金发生金额务比例（）（）金额额差异较大的原因枣庄向关联睿诺人购买电子

原材料、480.001.23%315.410.81%科技接受劳有限务公司江门向关联亿都人购买半导

原材料、280.000.72%0.000.00%体有接受劳限公务司枣庄向关联睿诺

人销售电子210.000.36%40.450.07%

产品、提科技供劳务有限公司向关联江门基于业务发

人销售亿都500.000.86%53.360.09%展情况评估

产品、提半导本次预计20

2025年126年度发生

本次预计预计发生金占同类业关联交关联2026月至11月金额与前次年度额占同类业务比例

易类别方%实际发生实际发生金发生金额务比例（）（%）金额额差异较大的原因供劳务体有限公司

合计1470.00409.22

注：若上表存在尾差，系四舍五入导致。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元前次预计2025年1月至预计金额与实关联交易类别关联方2025年度11月实际发生际发生金额差发生金额金额异较大的原因枣庄睿诺电向关联人购买原

子科技有限340.00315.41

材料、接受劳务公司枣庄睿诺电向关联人销售产

子科技有限40.0040.45

品、提供劳务公司江门亿都半向关联人销售产

导体有限公300.0053.36

品、提供劳务司枣庄睿诺电向关联方出租房

子科技有限70.0014.41屋及设备公司

合计750.00423.63

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、枣庄睿诺电子科技有限公司名称枣庄睿诺电子科技有限公司

统一社会信用代码 91370400MA3CTYHG3A

类型有限责任公司（台港澳与境内合作）法定代表人洪耀

显示器镀膜，柔性电子器件，配套材料及组件的研究、生产、组装、销售；相关技术的推广，技术咨询及技术服务。

经营范围

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；许可经营的，有效期以许可证为准。）注册资本4800.00万元成立日期2016年12月23日

营业期限2016年12月23日-2066年12月22日住所山东省枣庄市高新区复元三路3168号主要办公地点山东省枣庄市高新区复元三路3168号

主要股东：亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州主要股东或实际控

清越光电科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限制人公司

2024年年末流动资产2698.50万元，资产合计7994.28万

最近一年财务状况元，流动负债4146.97万元，负债合计4146.97万元，20

24年全年营业收入1206.49万元。

2、江门亿都半导体有限公司

名称江门亿都半导体有限公司

统一社会信用代码 91440700617727074C

类型有限责任公司（港澳台法人独资）法定代表人杨朝晖

生产经营液晶显示片、镀膜玻璃、偏光片切料、吸塑、导

经营范围电热压纸、模块、电致发光片、触控式幕屏、切料原玻璃、

太阳眼镜；批发、零售、进出口上述同类型产品。

注册资本2300万美元成立日期1992年5月26日营业期限2037年5月25日住所江门市高沙三街16号主要办公地点江门市高沙三街16号主要股东或实际控亿都半导体有限公司制人

2024年年末流动资产47542.45万元，资产合计64321.84

最近一年财务状况万元，流动负债21069.34万元，负债合计21069.34万元，

2024年全年营业收入57708.42万元。

注：江门亿都半导体有限公司会计年度的截止日期为每年3月31日。

（二）与公司的关联关系序号关联人名称关联关系

1枣庄睿诺电子科技有限公司联营企业

2江门亿都半导体有限公司其它关联方

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续，目前具备持续经营和服务的履约能力，但因参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司及其全资子公司枣庄睿诺光电信息有限公司（合并简称“枣庄睿诺”）涉及一起可能存在的合同诈骗案件（具体参见《清越科技关于参股公司重大舆情的澄清公告》（公告编号:2024-015）），截至目前，结果尚未确定，可能对枣庄睿诺的持续经营造成不利影响。前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项预计不会形成坏账。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

枣庄睿诺电子科技有限公司（以下简称“枣庄睿诺”）主要从事玻璃基板镀膜、

柔性电路板制作、表面贴装加工、内衬清洗等业务。公司与枣庄睿诺的业务合作始于 2017 年 3 月，其是公司生产 PMOLED 产品所需钼铝钼基板的主要供应商并提供内衬清洗业务。同时为了保证供应的及时和效率，枣庄睿诺租赁公司部分厂房和设备。

江门亿都半导体有限公司（以下简称“江门亿都”）是隶属于亿都国际控股（HK259）的子公司，专注从事研发、制造及销售单色显示器及模组、彩色 TFT显示模组、电容触摸屏、触控式显示屏等业务，其产品在全球主要电子市场领域里拥有强大的影响力。公司拟依托其在全球主要电子市场领域的资源，拓宽公司在海外的销售渠道。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

公司2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门委员

会和董事会审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格参考市场公允价格进行协商定价，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件（一）《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年12月23日