证券代码：688496 证券简称：*ST清越 公告编号：2026-100

苏州清越光电科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 21日

（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188号苏州清越光电科

技股份有限公司 VIP会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

普通股股东人数 81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306953021

普通股股东所持有表决权数量 306953021

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

68.4600比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.4600

（%）

注：1.截至本次股东会股权登记日（2026年 9月 14 日）的公司总股本为 450000000股；

其中公司回购专用账户持有股份数为 1631343 股，不享有股东会表决权；

2.本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）《关于选举陈钢先

1.01 生为第三届董事 300269706 97.8227 是

会非独立董事的议案》《关于选举敖伟先

1.02 生为第三届董事 299913934 97.7068 是

会非独立董事的议案》

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选

（%）《关于选举嵇从民

2.01 先生为第三届董 299890807 97.6993 是

事会独立董事的议案》《关于选举曹恒华

2.02 先生为第三届董 299892713 97.6999 是

事会独立董事的议案》（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）《关于选举陈钢先生为第三

（1.01） 届董事会非独 11488506 63.2215 是立董事的议案》《关于选举敖伟先生为第三

（1.02） 届董事会非独 11132734 61.2637 是立董事的议案》

（2）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）《关于选举嵇从民先生为

（2.01） 第三届董事 11109607 61.1365 是会独立董事的议案》《关于选举曹恒华先生为

（2.02） 第三届董事 11111513 61.1469 是会独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东

代理人所持表决权的二分之一以上通过；2、议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

律师：李诗梦、肖婷

2、律师见证结论意见：

广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法、有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日