证券代码：688496证券简称：清越科技公告编号：2025-040

苏州清越光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路188号苏州清越光电

科技股份有限公司 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量338784022

普通股股东所持有表决权数量338784022

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.5593例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.5593

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年9月5日）的公司总股本为450000000股；其

中公司回购专用账户持有股份数为1631343股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股33875185799.9905321650.009500.0000

2、议案名称：《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33875485799.9914291650.008600.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东崇立律师事务所

律师：李诗梦、何小凤

2、律师见证结论意见：

广东崇立律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》

《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定；所做出的决议合法、有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

*报备文件

（一）《苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广东崇立律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。