源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688498证券简称：源杰科技公告编号：2025-055

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

普通股股东人数102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25528397

普通股股东所持有表决权数量25528397

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.8593例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.8593

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2552565199.98928000.003119460.0077

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2456156398.79992968881.194214460.0059

3、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2456156398.79992968881.194214460.0059

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2456156398.79992968881.194214460.0059

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《未来三年100699.72798000.079319460.1928股东分红回报4221规划（2025年-2027年）》的议案关于公司《2025710870.4376296829.419114460.1433年限制性股票34882激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2025710870.4376296829.419114460.1433年限制性股票3488

3激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东710870.4376296829.419114460.1433会授权董事会3488办理公司2025

4年限制性股票激励计划相关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案1、2、3、4为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案1、2、3、4属于特别决议议案，已获出席本次股东会的

股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案2、3、4关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、薛岩青

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；