证券代码：688498证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年3月陕西源杰半导体科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................1

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

议案一：关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案......................................................5

议案二：关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资

额的议案..................................................6

议案三：关于2026年度向银行申请授信额度的议案..........................股东会资料陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议

议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或

将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄

露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人

1陕西源杰半导体科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东

会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年3月2日14点00分

（二）现场会议地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及代理人

人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

（三）宣讲股东会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）会议审议以下议案；

序号议案名称关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案

关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案

3关于2026年度向银行申请授信额度的议案

（六）针对会议审议议案，与会股东及代理人发言、提问；

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（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣读现场投票表决结果；

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十一）复会，主持人宣读股东会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布现场会议结束。

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陕西源杰半导体科技股份有限公司2026

年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，为把握市场机遇，提升规模化生产能力并增强行业竞争力，公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，投资总额约为12.51亿元人民币（以实际投入为准）。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的公告》（公告编号：2026-002）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

5陕西源杰半导体科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案二：

关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的总投资额由 48714.41

万元调增为75714.41万元。调增投资额对应的资金来源于超募资金及自筹资金，其中，拟使用剩余超募资金9862.04万元，其余部分为自筹资金。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2026-003）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

6陕西源杰半导体科技股份有限公司2026年第一次临时股东会资料

议案三：

关于2026年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司固定资产投资、日常生产经营需要，公司2026年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过20亿元（含）人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度期限为自股东会审议批准之日起12个月。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产等中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

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