证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2026-022

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园一期1103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子

3√公司提供担保额度预计的议案》

4《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

5《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》√《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行

6√股票的议案》

7《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

8 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

9.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

9.01发行股票的种类和面值√

9.02发行方式和发行时间√

9.03发行对象及认购方式√

9.04定价基准日、发行价格及定价原则√9.05发行数量√

9.06募集资金规模及用途√

9.07限售期√

9.08股票上市地点√

9.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

9.10本次发行决议的有效期限√

10 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 √《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析

11√报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可

12√行性分析报告的议案》

13《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相

14√关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议

15√案》

16《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》√《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户并

17√签署监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特

18√定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

注：本次会议将听取《2025年度独立董事述职报告》及2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案6已经公司2026年4月15日召开的第

三届董事会第十九次会议审议通过，其中全体董事对议案4回避表决，直接提交股东会审议，相关公告及文件已于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露；本次提交股东会审议的议案7已经公司2026年1月23日召开的第三届董事会第十

七次会议审议通过，相关文件已于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露；本

次提交股东会审议的议案8至议案18已经公司2026年4月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025年年度股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案6、议案8至议案18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案

8至议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：关联股东惠州市利元亨投资有限公司、卢家红、高雪松回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及

时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688499 利元亨 2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复：拟出席会议的股东请于2026年5月18日18时或之前将

登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱 ir@liyuanheng.com进行

出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续：拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式

进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（三）登记地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨一期工业园

1107董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式

公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

联系电话：0752-2819237

联系传真：0752-2819163

电子邮箱：ir@liyuanheng.com

联系人：潘莱、陈丽凡

3、参会代表请务必携带有效身份证件原件，以备律师验证。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：授权委托书

授权委托书

广东利元亨智能装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合

3授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

4方案的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的

5议案》《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向

6特定对象发行股票的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件

8的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

9.00方案的议案》

9.01发行股票的种类和面值

9.02发行方式和发行时间

9.03发行对象及认购方式

9.04定价基准日、发行价格及定价原则

9.05发行数量

9.06募集资金规模及用途9.07限售期

9.08股票上市地点

9.09本次发行前滚存未分配利润的安排

9.10本次发行决议的有效期限《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

10预案的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

11方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票

12募集资金使用可行性分析报告的议案》

13《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、

14填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分

15红回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域

16的说明的议案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集

17资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

18 办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。