证券代码：688500证券简称：慧辰股份公告编号：2026-026

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量15516340

普通股股东所持有表决权数量15516340

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.7660例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.7660

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1262351股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1547741399.7491187190.1206202080.1302

2、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1544636199.5490497710.3208202080.1302

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1538786199.17201052710.6785232080.1496

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于回购注销194483.318918718.021520208.6596

2025年限制性3398

股票激励计划

部分第一类限制性股票的议案

注：本公告中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案3属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张亚楠、陈安琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2026年6月30日