证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2025-039
南京茂莱光学科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月28日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35034998
普通股股东所持有表决权数量35034998
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.6674
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.6674
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3503017199.986248270.013800.0000
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3503017199.986248270.013800.0000
3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3502521199.972048270.013749600.0143
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3502997199.985650270.014400.0000
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3503016399.986148270.013780.0002
6、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3502491199.9712100790.028780.0001
7、议案名称：关于公司独立董事2025年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3502491199.9712100790.028780.0001
8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股3502491199.9712100790.028780.0001
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
4关于公司20242997185.6363502714.363700.0000年度利润分配预案的议案
5关于提请股东会3016386.1849482713.792280.0229
授权董事会进行
2025年度中期
分红的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、律师见证结论意见：
南京茂莱光学科技股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
沪公网安备31011802005267号
