证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2026-034

转债代码：118061转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

普通股股东人数81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量36021132

普通股股东所持有表决权数量36021132

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5439

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.5439

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3601228199.97544010.001184500.0235

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3602053199.99834010.00112000.0006

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3602013099.99724010.00116010.00174、议案名称：关于确认独立董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例票数比例（）票数%票数比例（%）（）

普通股3601781799.990723090.006410060.0029

5、议案名称：关于确认非独立董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数%票数比例（%）（）

普通股3601781799.990723090.006410060.0029

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股3602053199.99834010.00112000.0006

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数%票数（）（%）号

3关于公司2025102013099.90184010.03926010.0590年度利润分配

方案的议案

4关于确认独立101781799.675323090.226110060.0986

董事2025年度薪酬并制定

2026年度薪酬

的议案

5关于确认非独101781799.675323090.226110060.0986

立董事2025年度薪酬并制定

2026年度薪酬

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、议案6为特别决议议案，由出席本次股东会所持有的表决权数量的三分之二

以上表决通过；

3、本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王卓、高林

2、律师见证结论意见：

南京茂莱光学科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合

法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年5月9日