证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2026-007

转债代码：118061转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月9日

（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37840138

普通股股东所持有表决权数量37840138

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.0052

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.0052

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股3782652599.9640127180.03368950.0024

2、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股3783092599.975683180.02198950.0025

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股3783072599.975185180.02258950.0024

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1关于《2026年限282652599.5206127180.44778950.0317制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案2关于《2026年限283092599.675683180.29288950.0316制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会283072599.668585180.29998950.0316

授权董事会办理

2026年限制性股

票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票。

2.本次会议审议的议案中，议案1、议案2、议案3属于特别决议议案，分别获

得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：曲兰平、高林

2、律师见证结论意见：南京茂莱光学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程

序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2026年2月10日