证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-058

常州聚和新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

普通股股东人数 218

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49089345

普通股股东所持有表决权数量 49089345

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

21.1377例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 21.1377

注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 242033643 股，其中公司回购专用账户中股份数为 9798174 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于与关联人共同投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 20756456 99.5021 97188 0.4658 6667 0.0321

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于与关联人共 15237 99.323 9718 0.6335 6667 0.043

同投资的议案 256 0 8 5

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会的议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、本次股东会的议案为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赟、藕淏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日