聚和材料:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688503证券简称：聚和材料公告编号：2026-001

常州聚和新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月7日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

普通股股东人数150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80264178

普通股股东所持有表决权数量80264178

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.6738例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.6738

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书林椿楠出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022826599.9552350130.04369000.0012

2、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市方案的议案

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022826599.9552350130.04369000.0012

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022888499.9560343940.04289000.0012

2.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557343940.042811190.0015

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

2.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022888499.9560343940.04289000.0012

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

2.07议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557343940.042811190.0015

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

2.09议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

2.10议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

2.11议案名称：承销方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022888499.9560343940.04289000.0012

2.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022888499.9560343940.04289000.0012

3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

4、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

5、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

6、议案名称：关于公司首次公开发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

7、议案名称：关于制定在本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相

关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022706599.9537346130.043125000.0032

8、议案名称：关于调整及制定公司于发行 H股并上市后生效的公司治理制度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

9、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股8022728499.9540343940.042825000.0032

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行

H股股票并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

11、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8022866599.9557346130.04319000.0012

12、议案名称：关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险

购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2621585799.8647346130.13189000.0035

13、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8023156599.9593317130.03959000.0012

14、议案名称：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度及担保

额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7945328398.98978099951.00919000.0012

（二）累积投票议案表决情况

15.00关于更换独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

15.01关于选举葛晓鳞6798077484.6962是

为第四届董事会独立董事的议案

15.02关于选举單浩銓6796075284.6713是

为第四届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司首次262199.863135010.13339000.0036公开发行 H 股 5457 3股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2.01上市地点262199.863135010.13339000.0036

54573

2.02发行股票的种262199.865534390.13109000.0035类和面值60764

2.03发行方式262199.864734390.131011190.0043

58574

2.04发行规模262199.864734610.13189000.0035

58573

2.05发行对象262199.865534390.13109000.0035

60764

2.06定价方式262199.864734610.13189000.0035

58573

2.07发行时间262199.864734390.131011190.0043

58574

2.08发售原则262199.864734610.13189000.0035

58573

2.09筹资成本分析262199.864734610.13189000.0035

58573

2.10发行中介机构262199.864734610.13189000.0035

的选聘58573

2.11承销方式262199.865534390.13109000.0035

60764

2.12与本次发行有262199.865534390.13109000.0035

关的其他事项607643《关于公司申请262199.859434390.131025000.0096转为境外募集44764股份并上市的股份有限公司的议案》4《关于公司首次262199.859434390.131025000.0096公开发行 H 股 4476 4股票并上市决议有效期的议案》5《关于公司首次262199.859434390.131025000.0096公开发行 H 股 4476 4股票募集资金使用计划的议案》6《关于公司首次262199.859434390.131025000.0096公开发行 H 股 4476 4股票前滚存利润分配方案的议案》9《关于确定公司262199.859434390.131025000.0096董事角色的议44764案》11《关于公司聘请262199.864734610.13189000.0035H股发行及上市 5857 3的审计机构的议案》12《关于办理董事262199.864734610.13189000.0035及高级管理人58573员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》13《关于公司未来262199.875731710.12089000.0035三年87573（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》14《关于公司及子254496.911080993.08559000.0035公司2026年度047595向金融机构申请授信额度及担保额度预计的议案》15.01《关于选举葛晓139653.2085

鳞为第四届董7966事会独立董事的议案》15.02《关于选举單浩139453.1322

銓为第四届董7944事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1-7，10，14为特别决议议案，已获出席会议的股东

或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次股东会审议的议案1-6，9，11-15已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次涉及关联股东回避表决的议案：议案12

关联股东刘海东、敖毅伟、OKAMOTO KUNINORI、常州鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：藕淏、陈雨兰