证券代码：688503证券简称：聚和材料公告编号：2026-042

常州聚和新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月28日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数256

普通股股东人数256

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52362939

普通股股东所持有表决权数量52362939

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.6206

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.6206

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5210843099.51392148210.4102396880.0759

2、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5213654099.56761814580.3465449410.0859

3、议案名称：关于公司及子公司增加2026年度向金融机构申请授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5138995698.14189581561.8298148270.0284

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于开展金融178687.5279214810.527139681.9450衍生品交易业126218务的议案》2《关于续聘2026181488.905418148.892244942.2024年度审计机构236581的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈洁、藕淏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年7月29日