证券代码：688503证券简称：聚和材料公告编号：2026-024

常州聚和新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数302

普通股股东人数302

2、出席会议的股东所持有的表决权数量78601864

普通股股东所持有表决权数量78601864

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.9557例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.9557

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7856861599.9576139690.0177192800.0247

2、议案名称：关于2025年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7856861599.9576139500.0177192990.0247

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7856776799.9566212100.0269128870.0165

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2822389499.8031337270.1192219390.0777

5、议案名称：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7569500096.301728875843.6736192800.0247

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

40567440100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

13458557100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

2454177099.8612212100.0863128870.0525

通股股东

其中：市值50

万以下普通股245492699.292945930.1857128870.5214股东市值50万以

2208684499.9248166170.075200.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2025年度282499.879421210.075012880.0456

利润分配预案546307的议案

4关于公司董事282299.803133720.119221930.0777

2025年度薪酬389479

确认及2026年度薪酬方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案3、4已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：刘海东、敖毅伟、OKAMOTO KUNINORI、常州鹏季企

业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏

曦企业管理合伙企业（有限合伙）、常州鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：成赟、汪靖卓

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日