证券代码：688503证券简称：聚和材料公告编号：2025-062

常州聚和新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年1月7日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月7日14点30分

召开地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市的议案

2.00 关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类及面值√

2.03发行方式√

2.04发行规模√

2.05发行对象√

2.06定价方式√

2.07发行时间√

2.08发售原则√

2.09筹资成本分析√

2.10发行中介机构的选聘√2.11承销方式√

2.12与本次发行有关的其他事项√

3关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公√

司的议案

4 关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的 √

议案

5 关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的 √

议案

6 关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案 √

的议案7关于制定在本次发行并上市后适用的《公司章程（草√案）》及相关议事规则（草案）的议案

8 关于调整及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司 √

治理制度的议案

9关于确定公司董事角色的议案√

10关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与√

公司发行 H股股票并上市有关事项的议案

11 关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案 √

12关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责√

任保险购买事宜的议案

13关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划√

的议案

14关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度√

及担保额度预计的议案累积投票议案

15.00关于更换独立董事的议案应选独立董事

（2）人

15.01关于选举葛晓鳞为第四届董事会独立董事的议案√

15.02关于选举單浩銓为第四届董事会独立董事的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2025年12月19日召开的第四届董事

会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、9、11、12、13、

14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）

的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688503 聚和材料 2025/12/31

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间2026年1月6日下午17:00前送达登记地点。

（四）登记时间、地点

登记时间：2026年1月6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：常州市新北区浏阳河路66号公司会议室

（五）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权

委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

公司地址：常州市新北区浏阳河路66号

邮政编码：213000

电子邮箱：ir@fusion-materials.com

联系电话：021-33882061

联系人：林椿楠特此公告。常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

常州聚和新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月7日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交

易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交

易所有限公司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类及面值

2.03发行方式

2.04发行规模

2.05发行对象

2.06定价方式

2.07发行时间

2.08发售原则

2.09筹资成本分析

2.10发行中介机构的选聘

2.11承销方式

2.12与本次发行有关的其他事项

3关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份

有限公司的议案4 关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案

5 关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计

划的议案

6 关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配

方案的议案7关于制定在本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8 关于调整及制定公司于发行H股并上市后生效的

公司治理制度的议案

9关于确定公司董事角色的议案

10关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办

理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案

11 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

12关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说

明书责任保险购买事宜的议案

13关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回

报规划的议案

14关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授

信额度及担保额度预计的议案序号累积投票议案名称投票数

15.00关于更换独立董事的议案

15.01关于选举葛晓鳞为第四届董事会独立董事的议案

15.02关于选举單浩銓为第四届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050