股票代码：688505股票简称：复旦张江编号：临2025-040

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于修订、制定及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）于2025年11月26日召开第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、

规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序号制度名称变更情况

1.董事会审核委员会议事规则修订

2.董事会提名委员会议事规则修订

3.董事会薪酬委员会议事规则修订

4.董事会战略委员会议事规则修订

5.募集资金使用管理办法修订

6.独立非执行董事工作制度修订

7.总经理工作细则修订

8.董事会秘书/公司秘书工作细则修订

9.关联（连）交易管理制度修订

10.重大投资经营决策管理制度修订

11.控股股东、实际控制人行为规范修订

12.董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度修订

13.子公司管理办法修订

14.信息披露管理制度修订

15.利益冲突管理制度废止

16.内幕信息及知情人管理制度修订

1/217.融资与对外担保管理制度修订

18.重大事项通报制度修订

19.投资者关系管理制度修订

20.风险管理制度修订

21.内部审计制度修订

22.会计师事务所选聘制度修订

23.舆情管理制度修订

24.董事、高级管理人员离职管理制度制定

上述修订、制定及废止的部分治理制度自公司第八届董事会第十四次（临时）

会议审议通过之日起生效并实施。其中，公司《董事会审核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《募集资金使用管理办法》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》及《内部审计制度》全文将在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日