证券代码：688505证券简称：复旦张江公告编号：临2025-039

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月26日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

普通股股东人数151

其中：A股股东人数 150境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量519207986

普通股股东所持有表决权数量519207986

其中：A股股东所持有表决权数量 446959963境外上市外资股股东所持有表决权数量72248023

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例50.0889（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.0889

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.1190

（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决

6.9699

权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股51621697999.423928113370.54151796700.0346

其中：A股 443968956 99.3308 2811337 0.6290 179670 0.0402

境外上市外资股72248023100.000000.000000.00002、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股51807358199.78159470260.18241873790.0361

其中：A股 445825558 99.7462 947026 0.2119 187379 0.0419

境外上市外资股72248023100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股51812928199.79228833260.17011953790.0376

其中：A股 445881258 99.7587 883326 0.1976 195379 0.0437

境外上市外资股72248023100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股51812736799.79198833260.17011972930.0380

其中：A股 445879344 99.7582 883326 0.1976 197293 0.0441

境外上市外资股72248023100.000000.000000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于变更部分募集资

5616580194.943928113374.75231796700.3038

金投资项目的议案

注：上述议案仅针对 A 股 5%以下股东投票情况。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年第一次临时股东大会第1项议案为普通决议议案，已经出席股东

大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；同时该项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案；

2、2025年第一次临时股东大会第2-4项议案为特别决议案，已经出席股东

大会股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2025年11月27日