复旦张江:复旦张江关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688505证券简称：复旦张江公告编号：临2025-037

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月26日13点00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月26日

至2025年11月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称 A股股东和

H股股东非累积投票议案

1关于变更部分募集资金投资项目的议案√

2关于修订《公司章程》及取消监事会的议案√

3关于修订《股东大会议事规则》的议案√

4关于修订《董事会议事规则》的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。有关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688505 复旦张江 2025/11/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员五、会议登记方法

符合上述出席条件的 A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东

本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（详见附件1）及委托人股票账户卡（原件及复印件）（如有）等持股证明；

2、法人股东

法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（详见附件1）及股票账户卡（如有）；

3、融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

5、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；

6、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，

并携带本人有效身份证，股票账户卡（如有）、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记：时间为2025年11月25日（周二）9：00至15：00，地点为上海

市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号。2、信函或电子邮件方式登记：须在2025年11月25日（周二）15点前将上述登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室（地址见“六、其他事项”），信函方式登记请在信封上注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；

2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的

提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票；

3、联系方式：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号董事会秘书办公室

邮编：201210

联系人：薛燕

电话：021-58953355转董事会秘书办公室

邮箱：ir@fd-zj.com

4、 H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的公司 2025年第一次临时股东大会会议通告及通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2025年11月5日附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司：