证券代码：688505证券简称：复旦张江公告编号：临2025-019
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2024年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数190
普通股股东人数190
其中：A股股东人数 189境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量409978047
普通股股东所持有表决权数量409978047
其中：A股股东所持有表决权数量 334983047
境外上市外资股股东所持有表决权数量749950003、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
39.5513
的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.5513
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
32.3164
的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公
7.2349
司表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事会主席赵大君先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股40886919099.729510382530.2532706040.0172
其中：A股 333874190 99.6690 1038253 0.3099 70604 0.0211
境外上市外资股74995000100.000000.000000.00002、议案名称：关于公司2024年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股40886268199.727910382530.2532771130.0188
其中：A股 333867681 99.6670 1038253 0.3099 77113 0.0230
境外上市外资股74995000100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止 A股年度报告及摘要；及 H股经审计的财务报表及核数师报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股40886369999.728210239940.2498903540.0220
其中：A股 333880699 99.6709 1023994 0.3057 78354 0.0234
境外上市外资股7498300099.984000.0000120000.0160
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股40876298199.703611137120.27171013540.0247
其中：A股 333779981 99.6409 1113712 0.3325 89354 0.0267
境外上市外资股7498300099.984000.0000120000.01605、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股40876646199.704511259730.2746856130.0209
其中：A股 333771461 99.6383 1125973 0.3361 85613 0.0256
境外上市外资股74995000100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股40694000899.259029215120.71261165270.0284
其中：A股 333817008 99.6519 1061512 0.3169 104527 0.0312
境外上市外资股7312300097.503818600002.4802120000.0160
7、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股40869903399.688011566260.28211223880.0299
其中：A股 333716033 99.6218 1156626 0.3453 110388 0.0330
境外上市外资股7498300099.984000.0000120000.01608、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股40694194999.259429694850.7243666130.0162
其中：A股 333818949 99.6525 1109485 0.3312 54613 0.0163
境外上市外资股7312300097.503818600002.4802120000.0160
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于2024年度利润分
51908181894.029611259735.5484856130.4220
配预案的议案关于续聘2025年度境
6内外会计师事务所的1912736594.254010615125.23081045270.5152
议案
关于2024年度董事、监事薪酬执行情况及
71902639093.756511566265.69951103880.5440
2025年度薪酬方案的
议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易
81912930694.263611094855.4672546130.2692
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
注：上述议案仅针对 A股 5%以下股东投票情况。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2024年度股东周年大会第1-7项议案为普通决议议案，已经出席股东大
会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；
2、2024年度股东周年大会第8项议案为特别决议案，已经出席股东大会股
东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；3、2024年度股东周年大会第 5-8项议案为对 A股中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、胡姝雯
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2025年6月27日
沪公网安备31011802005267号
