证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2026-011

四川百利天恒药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月9日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B座 10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

普通股股东人数119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量320382698

普通股股东所持有表决权数量320382698

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.6652

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.6652注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为412873817股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量356268股）为412517549股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈英格女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股32007564299.90423042090.095028470.0009

2、议案名称：《关于延长公司发行 H股并上市相关决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股31787782899.218225014030.780834670.0011

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于拟申请注

112343042册发行债务融069997.5722092.405228470.0225资工具的议案》《关于延长公司

2 发行 H股并上 1014 80.1951 25012885 403 19.7774 3467 0.0274市相关决议有效期的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有

的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、

表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及

《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年2月10日