证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2025-043

四川百利天恒药业股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”或“百利天恒”）2025年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已由第四届董事会第十九次会议以及

2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于2025年5月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案之募集资金规模的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项的决策程序外，其他主要修订具体情况如下：

一、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订内容章节章节内容主要修订情况

1、更新列示审议本次向特定

对象发行股票的相关事项的

重大事项提示重大事项提示董事会、股东大会；

2、更新本次发行的募集资金金额；

1章节章节内容主要修订情况

3、删除失效法规名称

二、（一）本次向特定对象发更新公司战略定位描述行股票的背景

二、（二）本次向特定对象发更新公司管线进展情况和主行股票的目的营业务相关描述

第一节本次向特定对象发

四、（六）募集资金规模及用更新本次发行的募集资金金行股票概要途额更新列示审议本次向特定对

七、本次发行取得批准的情象发行股票的相关事项的董况及尚需呈报批准的程序

事会、股东大会更新本次发行的募集资金金

一、本次募集资金使用计划额

1、更新本次发行的募集资金

金额和投向；

第二节董事会关于本次募2、更新公司战略定位描述；

集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目3、更新公司管线进展情况和的必要性和可行性分析主营业务相关描述；

4、根据2024年底的数据，

更新公司研发人员数量及占比

第三节董事会关于本次发六、本次股票发行相关的风更新风险说明的部分表述行对公司影响的讨论与分析险说明

二、公司近三年的现金分红更新公司最近三年现金分红及利润分配政策执行情况情况三、公司未来三年（2025年

第四节公司利润分配政策删除失效法规名称-2027年）股东分红回报规划及执行情况

根据2024年底的数据，更新四、公司最近三年未分配利最近三年未分配利润使用安润使用安排情况排情况

1、更新本次发行的募集资金金额；

2、根据2024年财务数据更

一、本次发行对公司主要财新本次发行摊薄即期回报对务指标的影响公司主要财务指标影响的假

第五节关于本次向特定对设前提以及对公司主要财务象发行股票摊薄即期回报与指标的影响分析公司采取填补措施及相关主

四、本次募集资金使用与公

体承诺1、更新公司战略定位描述；

司现有业务的关系，公司从

2、更新公司管线进展情况和

事募投项目在人员、技术、主营业务相关描述市场等方面的储备情况五、（一）加强募集资金管理，更新募集资金相关法规名称确保募集资金使用合法合规

2章节章节内容主要修订情况

五、（四）进一步完善并严格

执行利润分配政策，优化投删除失效法规名称资者回报机制二、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容章节章节内容主要修订情况

（一）本次向特定对象发行更新公司战略定位描述

一、本次向特定对象发行股股票的背景

票的背景和目的（二）本次向特定对象发行更新公司管线进展情况和主股票的目的营业务相关描述

1、更新公司战略定位描述；

二、本次发行证券及其品种（二）本次发行证券的必要

2、更新公司管线进展情况和

选择的必要性性主营业务相关描述更新列示审议本次向特定对

六、本次发行方案的公平性、本次发行方案的公平性、合象发行股票的相关事项的董

合理性理性事会、股东大会，以及相关结论意见

1、更新本次发行的募集资金金额；

2、根据2024年财务数据更

（一）本次发行对公司主要新本次发行摊薄即期回报对财务指标的影响公司主要财务指标影响的假

七、关于本次向特定对象发设前提以及对公司主要财务行股票摊薄即期回报与公司指标的影响分析

采取填补措施及相关主体承（四）本次募集资金使用与

1、更新公司战略定位描述；

诺公司现有业务的关系，公司

2、更新公司管线进展情况和

从事募投项目在人员、技术、主营业务相关描述市场等方面的储备情况

1、更新募集资金相关法规名

（五）公司应对本次发行摊称；

薄即期回报采取的措施

2、删除失效法规名称三、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容章节章节内容主要修订情况更新本次发行的募集资金金

一、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划额

二、本次募集资金投资项目更新本次发行的募集资金金

（一）创新药研发项目概况的必要性和可行性分析额和投向

3章节章节内容主要修订情况

1、更新公司战略定位描述；

（二）募集资金使用的必要

2、更新公司管线进展情况和

性主营业务相关描述

（三）募集资金使用的可行根据2024年底的数据，更新性公司研发人员数量及占比

（四）项目实施主体与投资更新本次发行的募集资金金情况额四、《四川百利天恒药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容章节章节内容主要修订情况

1、更新公司战略定位描述；

一、公司的主营业务公司的主营业务2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述

（一）本次募集资金使用计更新本次发行的募集资金金划额

1、更新本次发行的募集资金

金额和投向；

2、更新公司战略定位描述；

二、本次募集资金投向方案

（二）本次募集资金投资项3、更新公司管线进展情况和目的必要性和可行性分析主营业务相关描述；

4、根据2024年底的数据，

更新公司研发人员数量及占比

三、本次募集资金投资于科

（二）本次募集资金将进一更新本次发行的募集资金金技创新领域的主营业务的说步提升公司科技创新水平额和投向明五、《四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容章节章节内容主要修订情况

1、更新本次发行的募集资金金额；

2、根据2024年财务数据更

一、本次发行对公司主要财本次发行对公司主要财务指新本次发行摊薄即期回报对务指标的影响标的影响公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析

（一）加速公司新药研发上1、更新公司战略定位描述；

三、本次发行的必要性和合市进程，促进公司创新药业2、更新公司管线进展情况和理性务发展主营业务相关描述

4章节章节内容主要修订情况

四、本次募集资金使用与公

1、更新公司战略定位描述；

司现有业务的关系，公司从（一）本次募集资金使用与

2、更新公司管线进展情况和

事募投项目在人员、技术、公司现有业务的关系主营业务相关描述市场等方面的储备情况

（一）加强募集资金管理，更新募集资金相关法规名称确保募集资金使用合法合规

五、公司应对本次发行摊薄

（四）进一步完善并严格执即期回报采取的措施

行利润分配政策，优化投资删除失效法规名称者回报机制特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2025年5月31日

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