索辰科技:关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：688507证券简称：索辰科技公告编号：2025-062

上海索辰信息科技股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*限制性股票授予价格由45.08元/股调整为44.65元/股。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，将2023年限制性股票授予价格由45.08元/股调整为

44.65元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海索辰信息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，受公司其他独立董事的委托，独立董事张玉萍先生作为征集人就2023年

第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年8月28日至2023年9月6日。公司对本激励计划拟首次授予

激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年9月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2023年9月13日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会

第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公

司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024年9月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了

《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次调整的主要内容

（一）调整事由

1、2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通

过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利0.64元（含税）。

2024年10月9日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059），股权登记日为2024年10月15日，除权（息）日为

2024年10月16日，现金红利发放日为2024年10月16日。截至权益分派股

权登记日，因2024年半年度利润分配方案披露之日起至本次权益分派申请日期间公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，按照维持每股分配比例不变的原则，公司总股本为89108784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数625249股，本次实际参与分配股份数为88483535股，以此计算，拟派发现金红利调整为5662946.24元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.06355元/股。

鉴于公司2024年半年度权益分派方案已于2024年10月16日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。2、2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税）。

2025年5月29日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026），股权登记日为2025年6月4日，除权（息）日为2025年

6月5日，现金红利发放日为2025年6月5日。截至权益分派股权登记日，公

司总股本89108784股，扣减不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数693511股，实际参与分配股份数为88415273股，以此计算合计拟派发现金红利16179994.96元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18158元/股。

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月5日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

3、2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过

了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1.90元（含税）。

2025年10月14日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-058），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日为

2025年10月21日，现金红利发放日为2025年10月21日。截至权益分派股

权登记日，公司总股本89108784股，扣减回购专用证券账户中股份693511股后的总股本为88415273股，以此计算合计拟派发现金红利16798901.87元（含税）。因公司本次进行差异化分红，根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（派息额）为0.18852元/股。鉴于公司2025年半年度权益分派方案已于2025年10月21日实施完毕，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应调整。

（二）调整方法

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

（4）派息P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

经派息调整后，P仍须大于 1。

根据2024年半年度权益分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半

年度权益分派方案，公司2023年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=

（45.08-0.06355-0.18158-0.18852）=44.65元/股。根据公司2023年第一次

临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响公司本次对限制性股票数量和授予价格的调整因实施2024年半年度权益

分派方案、2024年年度权益分派方案、2025年半年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见