证券代码：688507证券简称：索辰科技公告编号：2026-031

上海索辰信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39553335

普通股股东所持有表决权数量39553335

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.7359

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.7359

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈灏、董事王普勇、独立董事

楼翔以通讯方式出席；

2、董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人

列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3953532099.9545180150.045500

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3953532099.9545180150.0455003、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3952980899.9405235270.059500

4、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3953532099.9545180150.045500

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3952980899.9405235270.059500

6、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3953532099.9545180150.045500

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3952980899.9405235270.059500

（二）累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选关于选举陈灏先生为第三届董

8.013946713899.7821是

事会非独立董事的议案关于选举王瑞洁女士为第三届

8.023947214899.7947是

董事会非独立董事的议案关于选举吴味子女士为第三届

8.033946713899.7821是

董事会非独立董事的议案

9、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选关于选举祝筱青先生为第三届

9.013947215399.7948是

董事会独立董事的议案关于选举陶永平先生为第三届

9.023946714399.7821是

董事会独立董事的议案

9.03关于选举卢文俊先生为第三届3946714399.7821是董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数

（%）（%）数（%）号《关于公司2025年度利润分配

393158297.5367235272.463300方案的议案》《关于公司未来三年（2026年-

42028年）股东分红回报规划的93709498.1138180151.886200议案》《关于公司2026年度董事薪酬

593158297.5367235272.463300的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选关于选举陈灏先生为第三届董事

8.0186891290.9752是

会非独立董事的议案关于选举王瑞洁女士为第三届董

8.0287392291.4997是

事会非独立董事的议案关于选举吴味子女士为第三届董

8.0386891290.9752是

事会非独立董事的议案

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选关于选举祝筱青先生为第三届

9.0187392791.5002是

董事会独立董事的议案

9.02关于选举陶永平先生为第三届86891790.9757是董事会独立董事的议案

关于选举卢文俊先生为第三届

9.0386891790.9757是

董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

第3、4、5、8、9项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李博然、耿佳祎

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日