证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2025-025

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年04月22日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

普通股股东人数109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量42074959

普通股股东所持有表决权数量42074959

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.0423例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.0423

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4202162499.8732218660.0519314690.0749

2、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4202162499.8732218660.0519314690.0749

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4201979199.8688236990.0563314690.0749

4、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4202062499.8708228660.0543314690.0749

5、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4193078999.65731377010.327264690.01556、议案名称：《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4202262499.8756208660.0495314690.0749

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股115827577.582530321520.3096314692.10798、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4194542899.6921980620.2330314690.0749

9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4174797599.22282955150.7023314690.0749

10、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4202262499.8756208660.0495314690.0749

11、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4164927398.99293922170.9322314690.0749（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于<2024年

5度利润分配预117978989.110613770110.400664690.4888案>的议案》《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所

6（特殊普通合127162496.0470208661.5760314692.3770伙）为2025年度会计师事务所的议案》《关于公司董事

72025年度薪酬98927574.720930321522.9021314692.3770方案的议案》《关于使用自有

9资金进行现金99697575.302529551522.3205314692.3770管理的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权

数量的三分之二以上表决通过。

2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案

11涉及的关联股东尹健进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王雨微、吴晓霞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2025年4月23日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。