证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2025-035

无锡芯朋微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月18日

（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

普通股股东人数83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45468554

普通股股东所持有表决权数量45468554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.6267例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.6267

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4534152399.72061251900.275318410.0041

2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4474488798.40846809561.4976427110.0940

3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股4474398798.40647214261.586631410.0070

3.02议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4474398798.40647214261.586631410.0070

3.03议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4474351198.40537222021.588328410.0064

3.04议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4474698798.41307184261.580031410.0070

3.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4474698798.41307187261.580728410.0063

3.06议案名称：修订《募集资金管理办法》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4474698798.41307184261.580031410.0070

3.07议案名称：修订《承诺管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4474398798.40647214261.586631410.0070

3.08议案名称：修订《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4474398798.40647214261.586631410.0070

3.09议案名称：修订《利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4474598798.41087197261.582928410.0063

3.10议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4474428798.40717214261.586628410.0063

（二）累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举李风先生为

4.01第五届董事会独4505999399.1014是

立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）选举李风先生为

4.01第五届董事会独397899390.6881

立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权

数量的三分之二以上表决通过。

2、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：戴伟、刘斐玥

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2025年6月19日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。