正元地信:正元地理信息集团股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则（2026年4月第三次修订）

正元地理信息集团股份有限公司

董事会战略与投资委员会实施细则

（2026年4月第三次修订）

第一章总则

第一条【目的和依据】为适应正元地理信息集团股份

有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。

第二条【基本释义】董事会战略与投资委员会是董事

会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条【人员组成】战略与投资委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。

第四条【委员产生方式】战略与投资委员会委员由董

1事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第五条【主任委员设置】战略与投资委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。

第六条【委员任期与任免机制】战略与投资委员会任

期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条【职责权限】战略与投资委员会的主要职责权

限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本

运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

2第四章决策程序

第八条【决策支持与资料提供】公司战略与投资部门

负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或分、子公司根据公司投资管理

制度上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、

可行性报告以及合作方的基本情况、合同、章程等资料；

（二）由总经理办公会进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。

第九条【会议审议与反馈】战略与投资委员会根据总

经理办公会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司有关部门或分、子公司。

第十条【董事会审议前置】任何本细则第七条规定范

围内且须由董事会审议事项，原则上应在提交董事会之前，先行提交战略与投资委员会审议。战略与投资委员会应对该等事项进行研究、讨论，并向董事会提出书面建议。

第十一条【议案审议程序】委员会审议通过的事项，可形成建议案提交董事会；委员会未审议通过或存在重大分

歧的事项，提案部门或总经理办公会如认为确有必要，应在对委员会意见进行充分回应和说明后，将议案及委员会意见一并提交董事会审议。

3第五章议事规则

第十二条【会议召开条件】出现下列情形之一的，可

于事实发生之日起3日内发出召开会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于3日（含通知当日，不含会议召开当日）：

（一）召集人提议；

（二）半数以上委员提议；

（三）董事长提议。

第十三条【会议通知与召集规则】战略与投资委员会

会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的地点和时间；

（二）会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（三）发出通知的日期；

（四）会议联系人及联系方式

战略与投资委员会会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；

召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。

4战略与投资委员会会议应由委员本人出席，委员本人因

故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席委员会会议，视为不能履行职责，战略与投资委员会其他委员应当建议董事会予以撤换。委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。

第十四条【会议召开与表决条件】战略与投资委员会

会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数（不含本数）通过。

第十五条【会议召开形式】战略与投资委员会召开会

议可以采取现场、通讯或通过书面材料分别审议等方式进行。

第十六条【列席人员规定】公司战略与投资部门可列

席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。

第十七条【专业意见聘请】如有必要，战略与投资委

员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条【会议合规性要求】战略与投资委员会会议

的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律

法规、公司章程及本办法的规定。

5第十九条【会议记录与文件管理】战略与投资委员会