证券代码：688509证券简称：正元地信公告编号：2025-037

正元地理信息集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数91

普通股股东人数91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量392074412

普通股股东所持有表决权数量392074412

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.9187例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9187

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、召集及主持情况本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理

人员现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股39162388399.88504280290.1091225000.0059

2、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股39116058199.76698660240.2208478070.0123

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股39152288399.85935290290.1349225000.0058

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司

1641608393.43884280296.2334225000.3278

2025年度

财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过；议案3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案不涉及优先股股东、关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年12月16日