正元地信:正元地信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688509证券简称：正元地信公告编号：2025-018

正元地理信息集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月25日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

普通股股东人数76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量411429076

普通股股东所持有表决权数量411429076

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.4323例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.4323

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、召集及主持情况本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席本次会议，其他高级管理人

员现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045118999.76239229140.2243549730.0134

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045118999.76239199140.2235579730.0142

3.01、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41061438999.80197567140.1839579730.0142

3.02、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事解小雨述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41061118999.80127551140.1835627730.0153

3.03、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事马飞述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41061118999.80127599140.1847579730.0141

4、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41061438999.80197567140.1839579730.0142

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41040068999.75009699140.2357584730.01436、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045388999.76299167140.2228584730.01437、议案名称：《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2524608996.28099167143.4960584730.2231

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385207800股，已就上述议案回避表决。

8.01、议案名称：《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2524608996.28099167143.4960584730.2231关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385207800股，已就上述议案回避表决。

8.02、议案名称：《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045388999.76299172140.2229579730.01429、议案名称：《关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045388999.76299172140.2229579730.0142

10、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045068999.76219234140.2244549730.0135

11、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41045068999.76219234140.2244549730.0135

（二）现金分红分段表决情况

议案5：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例（%）票数比例况

（%）

持股5%以上

385207800100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

18688922100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

650396786.347096991412.8766584730.7764

普通股股东

其中：市值50

万以下普通65259755.032547476940.0365584734.9310股股东市值50万以

上普通股股585137092.19814951457.801900.0000东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《关于公司2024年度25192896.0796993.695840.22利润分配方案的议898014897331案》7《关于确认公司202425246096.2891673.495840.22年度与中国冶金地质890914607331总局及其下属各局

院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》8.01《关于预计公司202525246096.2891673.495840.22年度与中国冶金地质890914607331总局及其下属各局

院、控股公司日常关联交易的议案》8.02《关于预计公司202525246096.2891723.495790.22年度与其他关联人日890914797312常关联交易的议案》9《关于公司申请202525246096.2891723.495790.22年度银行授信计划及890914797312计划为子公司办理

2025年度银行授信提供担保的议案》10《关于2025年度公司25242896.2692343.525490.20董事薪酬方案的议898714167397案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案5、7、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案7、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》等法律法