证券代码：688509证券简称：正元地信公告编号：2026-015

正元地理信息集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有，议案6.01《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》、议案7.01《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》被否决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量390620101

普通股股东所持有表决权数量390620101

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.7298例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.7298

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38774099999.262928741020.735750000.0014

2.00、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

2.01、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事席月民述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38737839899.170132367030.828650000.0013

2.02、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38737839899.170132367030.828650000.0013

2.03、议案名称：《关于〈公司2025年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38737839899.170132367030.828650000.0013

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38772699999.259328931020.740700.0000

4、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38773599999.261628841020.738400.00005、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38772699999.259328841020.738390000.00246.00、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案》6.01、议案名称：《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股219059840.4744322170359.525600.00006.02、议案名称：《关于确认公司2025年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38736939899.167832507030.832200.0000

7.00、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》7.01、议案名称：《关于预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股217559840.1972323670359.802800.0000

7.02、议案名称：《关于预计公司2026年度与其他关联人日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）

数普通股38737439899.169032457030.831000.00008、议案名称：《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38737439899.169032367030.828690000.0024

9、议案名称：《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38761204599.229929990560.767790000.002410、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股38764324599.237929678560.759790000.002411、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数普通股38765224599.240229678560.759800.000012、议案名称：《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38764724599.238929728560.761100.000013、议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38764724599.238929728560.761100.000014、议案名称：《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票

型票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

普通股38762104599.232229990560.767800.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普

385207800100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下普

251919946.5458289310253.454200.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股26230834.432749949165.567300.0000股东市值50万以

225689148.5300239361151.470000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司

2025年度

3利润分配251919946.5458289310253.454200.0000

方案的议案》《关于确认公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各

6.01219059840.4744322170359.525600.0000

局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于确认公司2025年度与其他关联人

6.02216159839.9386325070360.061400.0000日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司2026

7.01217559840.1972323670359.802800.0000年度与中国冶金地质总局及其下属各

局院、控股公司日常关联交易的议案》《关于预计公司2026年度与其

7.02他关联人216659840.0309324570359.969100.0000日常关联交易的议案》《关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为

8216659840.0309323670359.802790000.1664

子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案》《关于

2026年度

9公司董事240424544.4218299905655.411890000.1664

薪酬方案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，其中议案6.01、议案7.01被否决。其

他议案均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。

2、本次股东会议案3、议案6.01、议案6.02、议案7.01、议案7.02、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案6.01、议案7.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。

4、本次股东会议案不涉及优先股股东。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席列席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月30日