证券代码：688510证券简称：航亚科技公告编号：2026-029

无锡航亚科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技

1号门）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数372

普通股股东人数372

2、出席会议的股东所持有的表决权数量121249075

普通股股东所持有表决权数量121249075

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.7200

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.7200

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

3、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12123798299.9908101100.00839830.0009

4、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11773560399.991496100.00824830.0004

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5551873799.9796108120.01944830.0010

7、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股12123848299.991296100.00799830.0009

8、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.00058.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.09议案名称：转股价格的调整方式及计算方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.17议案名称：可转换公司债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.00058.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.20议案名称：可转换公司债券评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.21议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12123898299.991696100.00794830.0005

8.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12107398299.855596100.00791654830.1366

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12107348299.855196100.00791659830.1370

10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

11、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的

可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与

采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

14、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.000915、议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

16、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

18、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

18.01议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12123848299.991296100.00799830.0009

18.02议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.03议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.04议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.05议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.06议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.07议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.08议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.0009

18.09议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.000918.10议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股12017543799.114510726550.88469830.000918.11议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股12123462899.988096100.007948370.0041

19、议案名称：关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股12123737299.990396100.007920930.0018

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上37597391100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普36276250100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下4736534199.978696100.02024830.0012普通股股东

其中：市值50

万以下普通股54926298.195696101.71804830.0864股东

市值50万以46816079100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号关于公司

12025年度利6679075099.984896100.01434830.0009

润分配预案的议案

3关于续聘公6678975099.9833101100.01519830.0016证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案关于2026年

5度日常关联6328737199.984196100.01524830.0008

交易预计的议案关于公司董事2025年度

6薪酬确认及20265468298799.9793108120.01974830.0010年度薪

酬方案的议案关于公司符合向不特定

7对象发行可6679025099.984196100.01439830.0016

转换公司债券条件的议案

8.0发行证券的

16679075099.984896100.01434830.0009种类

8.0

2发行规模6679075099.984896100.01434830.0009

8.0票面金额和

36679075099.984896100.01434830.0009发行价格

8.0

4债券期限6679075099.984896100.01434830.0009

8.0

5票面利率6679075099.984896100.01434830.0009

8.0还本付息的

66679075099.984896100.01434830.0009期限和方式

8.0

7转股期限6679075099.984896100.01434830.0009

8.0转股价格的

86679075099.984896100.01434830.0009确定

8.0转股价格的

9调整方式及6679075099.984896100.01434830.0009

计算方式

8.1转股价格向

06679075099.984896100.01434830.0009下修正条款

8.1转股股数确

16679075099.984896100.01434830.0009定方式8.1

2赎回条款6679075099.984896100.01434830.0009

8.1

3回售条款6679075099.984896100.01434830.0009

8.1转股后的股

46679075099.984896100.01434830.0009利分配

8.1发行方式及

56679075099.984896100.01434830.0009发行对象

8.1向现有股东

66679075099.984896100.01434830.0009配售的安排

可转换公司

8.1债券持有人

76679075099.984896100.01434830.0009会议相关事

项

8.1本次募集资

86679075099.984896100.01434830.0009金用途

8.1

9担保事项6679075099.984896100.01434830.0009

8.2可转换公司

0债券评级事6679075099.984896100.01434830.0009

项

8.2募集资金存

16679075099.984896100.01434830.0009管

8.2本次发行方

26678575099.977496100.014354830.0083案的有效期

关于公司向不特定对象

9发行可转换6678525099.976696100.014359830.0091

公司债券预案的议案关于公司向不特定对象

10发行可转换6679025099.984196100.01439830.0016

公司债券的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换

11公司债券募6679025099.984196100.01439830.0016

集资金使用的可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金

12使用情况专6679025099.984196100.01439830.0016

项报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊

13薄即期回报6679025099.984196100.01439830.0016

与采取填补措施及相关主体承诺的议案关于未来三

年（2026年

14-2028年）股6679025099.984196100.01439830.0016

东分红回报规划的议案关于制定《无锡航亚科技股份有限公

15司可转换公6679025099.984196100.01439830.0016

司债券持有人会议规则》的议案关于公司本次募集资金

16投向属于科6679025099.984196100.01439830.0016

技创新领域的说明的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

17办理公司本6679025099.984196100.01439830.0016

次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案18.《无锡航亚科

016679025099.984196100.01439830.0016技股份有限公司章程》

关于选举伏蓉女士为第

19四届董事会6678914099.982496100.014320930.0033

非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案7-议案17、议案18.01-18.03为特别决议议案，已获出席

本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案1、议案3、议案5-议案17、议案18.01、议案19对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年5月12日