天微电子:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688511证券简称：天微电子公告编号：2026-032

四川天微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76167014

普通股股东所持有表决权数量76167014

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.9780例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.9780

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书杨芹芹女士列席本次股东会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1083712699.1646892910.817020000.0183

2、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7607572399.8801892910.117220000.00273、议案名称：《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股7608693099.8948780840.102520000.0027

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议得票数占出席案议案名称得票数会议有效表决是否当选序

权的比例（%）号《关于选举巨万里先生

4.01为公司第三届董事会非7595266699.7185是独立董事的议案》《关于选举巨万夫先生

4.02为公司第三届董事会非7595266699.7185是独立董事的议案》《关于选举陈从禹先生

4.03为公司第三届董事会非7597266699.7448是独立董事的议案》《关于选举李立强先生

4.04为公司第三届董事会非7597266999.7448是独立董事的议案》

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举陈旭东先生

5.01为公司第三届董事会7595266899.7185是独立董事的议案》《关于选举柳锦春先生

5.02为公司第三届董事会7595266599.7185是独立董事的议案》《关于选举张树人先生

5.03为公司第三届董事会7598266599.7579是独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司第三

1届董事会董事155894.4664892947315.412320000.1213薪酬方案的议案》《关于制定<董

2事和高级管理155894.466489295.412320000.1213

人员薪酬管理4731制度>的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）4.01《关于选举巨万里先生为公司第三143541687.0073是届董事会非独立董事的议案》4.02《关于选举巨万夫先生为公司第三143541687.0073是届董事会非独立董事的议案》4.03《关于选举陈从禹先生为公司第三145541688.2196是届董事会非独立董事的议案》4.04《关于选举李立强先生为公司第三145541988.2198是届董事会非独立董事的议案》

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）5.01《关于选举陈旭东先生为公司第143541887.0074是三届董事会独立董事的议案》5.02《关于选举柳锦春先生为公司第143541587.0072是三届董事会独立董事的议案》5.03《关于选举张树人先生为公司第146541588.8257是三届董事会独立董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

2、议案1、2、4、5对中小投资者进行了单独计票

3、议案1涉及关联股东回避表决情况，股东巨万里、巨万珍、陈从禹、杨德志

已按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、孟丽君

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会