证券代码：688512证券简称：慧智微公告编号：2026-040

广州慧智微电子股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。本次预案主要修订情况如下：

序号预案章节内容修订情况

更新本次发行的发行对象、认购金额、

1特别提示特别提示

发行价格与发行数量、定价基准日

三、发行对象及其更新本次发行的发行对象及其与公司与公司的关系的关系

更新本次发行的发行对象、定价基准

四、本次发行方案日、发行价格与发行数量、认购金额、

概要募投项目投资总额、拟使用募集资金

第一节本次发行方金额

2

案概要五、本次发行是否更新本次发行是否构成关联交易情况构成关联交易

七、本次发行方案已经取得批准的情更新本次发行相关事项的审议情况况及尚需呈报批准的程序

第二节董事会关于

一、本次募集资金更新募投项目投资总额、拟使用募集

3本次募集资金使用

使用计划资金金额、项目审批情况的可行性分析

第三节附生效条件附生效条件的股份

4的股份认购协议摘新增本节内容

认购协议摘要要

第四节董事会关于

六、本次股票发行

5本次发行对公司影更新发行风险

相关的风险说明响的讨论与分析第六节关于本次以简易程序向特定对

二、本次发行摊薄象发行股票摊薄即更新本次发行的发行数量及本次发行

6即期回报对公司主

期回报与公司采取后股本要财务指标的影响填补措施及相关主体承诺

根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象

发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2026年7月21日