证券代码：688512证券简称：慧智微公告编号：2025-048

广州慧智微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月12日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889号 S1栋 9楼 1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

普通股股东人数124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量100209605

普通股股东所持有表决权数量100209605

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

21.4653例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.4653

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股10007322899.8639857100.0855506670.0506

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别表决议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：蔡金会、邓子柯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决

方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025年12月13日