慧智微:广州慧智微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688512证券简称：慧智微公告编号：2026-022

广州慧智微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

普通股股东人数78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量92000255

普通股股东所持有表决权数量92000255

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

19.7069例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）19.7069

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股9195100899.9464463800.050428670.0032

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9184434599.83051530430.166328670.0032

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股9146298799.41601003900.10914368780.4749

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3469325599.15422930530.837528670.0083

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9170433599.67832930530.318528670.0032

6、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9195100899.9464463800.050428670.0032

7、议案名称：关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股9147447799.4285889000.09664368780.4749

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

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