慧智微:广州慧智微电子股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688512证券简称：慧智微公告编号：2025-023

广州慧智微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道

182号创新大厦 C2栋 8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量111574549

普通股股东所持有表决权数量111574549

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比24.2151例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.2151（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均

符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11119707599.66163244740.2908530000.0476

2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11119707599.66163244740.2908530000.0476

3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11119657599.66123214740.2881565000.0507

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11119657599.66123249740.2912530000.0476

5、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11119707599.66163244740.2908530000.0476

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11119647599.66113410740.3056370000.0333

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股11119258999.65763684600.3302135000.0122

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11119258999.65763649600.3270170000.0154

9、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11119657599.66123144740.2818635000.0570

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数票数比例（%））（%）6《关于公司2024348990.225434108.818037000.9566年度利润分配863740预案的议案》7《关于公司2025348590.125036849.526013500.3490年度董事薪酬977600方案的议案》9《关于公司续聘348990.228031448.130363501.6417

2025年度审计963740机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、议案7和议案9已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：田维怡、蔡金会

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决

方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。