苑东生物:2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688513证券简称：苑东生物成都苑东生物制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.Ltd.办公地址：成都市双流区安康路8号，苑东生物邮编：610219

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2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议资料目录...................................2

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第一次临时股东会会议议案.....................................7

议案1：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》......7

议案2：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》......8议案3：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》.................................................9

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2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《成都苑东生物制药股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）等相关规定，特制定本次股东会须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小

时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖出具该文件的公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股

东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟，经主持人同意可适当延长。

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六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股

东会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能

泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会会议结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年6月15日14：00

2、现场会议地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年6月15日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王颖女士

7、出席会议的人员：公司股东、董事、高级管理人员、见证律师及其他人

员

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

5/10成都苑东生物制药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及

1√其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理

2√办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性

3√股票激励计划有关事项的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

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2026年第一次临时股东会会议议案议案1：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号--股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，编制了《成都苑东生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《成都苑东生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司于2026年5月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2026年6月6日7/10议案2：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司为进一步构建创新药研发骨干与企业长效利益共享机制，吸纳和留住核心研发人才，引导核心研发团队锚定战略目标，充分调动积极性，激活公司创新转型的内生动力，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号--股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》、本次激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《成都苑东生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司于2026年5月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2026年6月6日8/10议案3：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次

激励计划的授予日、授予价格；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃