证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2025-026

裕太微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月11日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388弄 18号楼 1F会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

普通股股东人数120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量26814872

普通股股东所持有表决权数量26814872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.7734例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.7734

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和

1网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和

表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2676866999.8276452650.16889380.0036

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）

1关于使用138326996.7678452653.16659380.0657

部分超募资金永久补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁峰、王枫伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、

本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相

关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2025年6月12日

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