证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2025-022

裕太微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388弄 18号楼 1F会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量28736011

普通股股东所持有表决权数量28736011

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.1931例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.1931

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2870115499.8786265570.092483000.0290

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2870115499.8786295570.102853000.0186

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股2869881099.8705287010.099885000.0297

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2865815499.7290719570.250459000.0206

5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2869835499.8689285570.099391000.0318

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股329522898.3470494831.476859000.1762

7、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股2868062899.8072462830.161091000.0318

8、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2869325499.8512334570.116493000.0324

9、议案名称：关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实

施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2869545499.8588346570.120659000.0206

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

%比例比例序号票数比例（）票数（%票数）（%）

4关于2024327275497.6763719572.147559000.1762年度利润分配预案的议案

5关于续聘331295498.8761285570.852291000.2717

2025年度会

计师事务所的议案

6关于2025329522898.3470494831.476859000.1762年度董事薪酬方案的议案

8关于补选第330785498.7239334570.998593000.2776

二届董事会非独立董事的议案

9关于调整募331005498.7895346571.034359000.1762

投项目内部

投资结构、实施内容并增加实施主

体、实施地点的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决，关联股东欧阳宇飞、史清、苏州

瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰回避表决；

4、本次股东会还听取了《裕太微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：丁峰、王枫伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、

本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相

关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2025年5月21日