证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2025-013

裕太微电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案

为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

*公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议和第二

届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

*由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑公司目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不进行利润分配。

*本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规

则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-20167.84万元；截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为-28055.45万元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度利润分配

1预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续发展，同意本次利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司

的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

2裕太微电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

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