证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2026-033

裕太微电子股份有限公司

关于补选第二届董事会审计委员会委员及战略投资

与可持续发展委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员及战略投资与可持续发展委员会委员的议案》，为确保董事会专门委员会的正常运作，保障公司治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选独立董事姜华先生（简历详见附件）为第二届董事会审计委员会委员，补选职工董事许勇兵先生（简历详见附件）为第二届董事会战略投资与可持续发展委员会委员，上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年6月17日

1附件：

姜华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2006年4月至2010年4月，任职于中国科学院上海微系统所，担任研究中心主任；2010年5月至2015年4月，任职于中国科学院上海高等研究院，担任研究中心主任；2015年5月至2017年4月，任职于感知集团有限公司，担任副总裁；

2017年5月至2018年6月，任职于深圳劲嘉集团股份有限公司，担任副总裁；

2018年7月至2020年8月，任职于北京君来资本管理有限公司，担任董事总经理；2020年9月至今，任职于中物云信息科（无锡）有限公司，担任董事长。

2021年11月至今，担任公司独立董事。

许勇兵先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年8月，先后任职于武汉众友科技有限公司，长征火箭技术股份有限公司，担任工程师；2002年8月至2003年10月，任职于武汉群茂科技有限公司，担任工程师；2003年10月至2006年12月，任职于钰硕科技（上海）有限公司，担任资深工程师；2006年12月至2011年5月，任职于创锐讯通讯技术（上海）有限公司，担任高级工程师；2011年5月至2019年2月，任职于高通企业管理（上海）有限公司，先后担任高级资深工程师，高级资深经理；2019年2月至2020年2月，任职于重庆物奇科技有限公司，担任主任工程师。2020年2月加入公司，现任公司首席技术官、职工董事。

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