证券代码：688516证券简称：奥特维公告编号：2026-002

转债代码：118042转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月5日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数175

普通股股东人数175

2、出席会议的股东所持有的表决权数量68432426

普通股股东所持有表决权数量68432426

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

21.7093例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.7093

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周永秀女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6737572398.455810547131.541219900.00302、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6738958098.476010408561.520919900.0031

3、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6738958098.476010408561.520919900.0031

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于公司<2025年1780894.398610545.590719900.0107限制性股票激励计划498713（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司<2025年1782294.472110405.517319900.0106限制性股票激励计划355856

实施考核管理办法>的议案》3《关于提请公司股东1782294.472110405.517319900.0106会授权董事会办理股355856权激励相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2、议案3属于特别决议事项，由出席本次股东

会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案1、议案2、议案3的股东回避表决情况：参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人

员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。