证券代码：688517证券简称：金冠电气公告编号：2025-028

金冠电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量70597990

普通股股东所持有表决权数量70597990

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.0544例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.0544

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为136613184股，其中，公司回购专用账户中股份数为989675股，占公司总股本的比例为0.7244%，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7011705399.31874449370.6302360000.0511

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7011705399.31874449370.6302360000.0511

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7011705399.31874449370.6302360000.0511

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7011705399.31874449370.6302360000.0511

5、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7014705399.36124449370.630260000.0086

6、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1509626496.90944449372.8562365000.2344

7、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股637776592.23484504376.5141865001.25118、议案名称：关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7006155399.24014499370.6373865000.1226

9、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7011655399.31804449370.6302365000.0518

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1关于《2024年646376593.47854449376.434660000.0869度利润分配方案》的议案

2关于2025年度643326593.03744449376.4346365000.5280日常性关联交易预计的议案3关于《公司董事637776592.23484504376.5141865001.2511

2025年度薪酬方案》的议案4关于《公司监事637826592.24204499376.5069865001.2511

2025年度薪酬方案》的议案

5关于补选公司643326593.03744449376.4346365000.5280

第三届董事会独立董事的议

案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案5、6、7、8、9对中小投资者进行单独计票；

3、出席本次会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司系议案6的关联股东，

对议案6回避表决，其所持55020289股股份不计入议案6有表决权股份总数；

出席本次现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）系议案7的关联股东，均对议案7回避表决，其合计所持

63683288股股份不计入议案7有表决权股份总数。

4、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：年夫兵、后顺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2025年5月16日