金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
证券代码：688517证券简称：金冠电气
金冠电气股份有限公司
2024年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
目录
2024年年度股东大会会议须知.......................................1
2024年年度股东大会会议议程.......................................3
议案一关于《2024年年度报告及其摘要》的议案...............................5
议案二关于《2024年度董事会工作报告》的议案...............................6
议案三关于《2024年度监事会工作报告》的议案...............................7
议案四关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案......8
议案五关于《2024年度利润分配方案》的议案................................9
议案六关于2025年度日常性关联交易预计的议案..............................10
议案七关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案.............................11
议案八关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案.............................12
议案九关于补选公司第三届董事会独立董事的议案...............................13
附件一金冠电气股份有限公司2024年度董事会工作报告...........................14
附件二金冠电气股份有限公司2024年度监事会工作报告...........................21
附件三金冠电气股份有限公司2024年度财务决算报告............................24
附件四金冠电气股份有限公司2025年度财务预算报告............................27
听取报告2024年度独立董事述职报告................................会会议资料金冠电气股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、
1金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计
票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请详见公司于2025年 4月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
2金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
金冠电气股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1．召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00
2．召开地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议
室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月15日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2025年5月15日）的9:15-15:00。
4．召集人：金冠电气股份有限公司董事会
5．主持人：董事长樊崇先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（三）介绍会议议程及会议须知；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东逐项审议以下议案：
投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1关于《2024年年度报告及其摘要》的议案√
2关于《2024年度董事会工作报告》的议案√
3关于《2024年度监事会工作报告》的议案√4关于《2024年度财务决算报告及2025年度财√务预算报告》的议案
3金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
5关于《2024年度利润分配方案》的议案√
6关于2025年度日常性关联交易预计的议案√
7关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案√
8关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案√
9关于补选公司第三届董事会独立董事的议案√
注：本次股东大会将听取公司独立董事2024年述职报告。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（七）现场投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。
4金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
金冠电气股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
各位股东：
为了便于金冠电气股份有限公司全体股东及公司债权人了解公司2024年度
经营成果、财务状况及未来发展规划，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，参照上市公司年度报告相关要求，公司编制了《金冠电气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
本议案已于2025年4月22日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司 2024 年年度报告》及《金冠电气股份有限公司2024年年度报告摘要》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
5金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案二关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024年，在全体董事的共同努力下，公司董事会按照《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度工作情况进行汇报，具体内容见附件一《金冠电气股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
本议案已于2025年4月22日经第三届董事会第四次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
6金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案三关于《2024年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2024年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行自身职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等
重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现将监事会2024年度工作情况进行汇报，具体内容见附件二《金冠电气股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本议案已于2025年4月22日经第三届监事会第四次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司监事会
2025年5月15日
7金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料议案四关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案
各位股东：
公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》，具体内容见附件三《金冠电气股份有限公司2024年度财务决算报告》及附件四《金冠电气股份有限公司2025年度财务预算报告》。
本议案已于2025年4月22日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议审议通过。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
8金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案五关于《2024年度利润分配方案》的议案
各位股东：
经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为91120320.83元，母公司期末未分配利润为210018820.14元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向
普通股股东分配2024年度利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本
136613184股，扣减回购专用证券账户中股份总数989675股后的股本
135623509股，以此为基数计算合计拟派发现金红利74592929.95元（含税）。
本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.86%。
2.如在2024年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已于2025年4月22日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2024年度利润分配方案的公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
9金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案六关于2025年度日常性关联交易预计的议案
各位股东：
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对2025年度的日常关联交易金额进行预计，预计金额为5000.00万元（不含税）。本次日常关联交易预计的交易内容主要包括：（1）向关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司销售公司产品等，包含公司及/或子公司与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与项目投标；（2）向南阳市爱充充电技术有
限公司提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。本次预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准。
本议案已于2025年4月22日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事
会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
10金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案七关于《公司董事2025年度薪酬方案》的议案
各位股东：
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2025年度公司董事薪酬方案如下：
1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年8万元（税前）。
2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。
4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际
任期计算并予以发放。
5.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案已于2025年4月22日提交公司第三届董事会第四次会议审议，因全体董事均为关联董事，均回避表决，故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
11金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案八关于《公司监事2025年度薪酬方案》的议案
各位股东：
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2025年度公司监事薪酬方案如下：
1.在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领
取相应的薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。
2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际
任期计算并予以发放。
3.上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案已于2025年4月22日提交公司第三届监事会第四次会议审议，因全体监事均为关联监事，均回避表决，故本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司监事会
2025年5月15日
12金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
议案九关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到独立董事吴希慧女士递交的辞职报告。吴希慧女士因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，吴希慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴希慧女士将继续履行公司独立董事的职责。
吴希慧女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对吴希慧女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查，提名高瑜彬先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已于2025年4月22日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 4月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
现提请股东大会予以审议。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
13金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
附件一金冠电气股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年经营情况回顾
2024年度，公司实现营业总收入65786.68万元，较上年同期增长15.14%；
实现归属于母公司所有者的净利润9112.03万元，较上年同期增长12.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8229.96万元，较上年同期增长8.81%。
二、2024年董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会完成换届选举工作，董事会换届工作程序合法，设
置科学合规，有效保障公司规范运作。公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事勤勉履职，董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会合规运作，有效提升了公司决策的科学性。全年共召开6次董事会会议，共审议通过41项议案，具体情况如下：
第二届董事会第二十二次会议
1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
（2024.02.06）
1.关于《金冠电气股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
的议案
2.关于《金冠电气股份有限公司2023年度董事会工作报告》
的议案
第二届董事会第二十三次会议3.关于《金冠电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
（2024.04.22）的议案
4.关于审查独立董事独立性的议案5.关于《金冠电气股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
14金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
6.关于《金冠电气股份有限公司2023年度总经理工作报告》
的议案
7.关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
的议案
8.关于《2023年内部控制评价报告》的议案
9.关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案10.关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案
11.关于2023年度利润分配方案的议案
12.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关
联交易的议案
13.关于《公司董事2024年度薪酬方案》的议案
14.关于《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
15.关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案
16.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
17.关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
18.关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案19.关于《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案
20.关于召集召开2023年年度股东大会的议案
21.关于公司2024年第一季度报告的议案
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
第二届董事会第二十四次会议2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
(2024.06.25）的议案
3.关于召集召开2024年第一次临时股东大会的议案
1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2.关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
3.关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案
第三届董事会第一次会议
2024.07.114.关于聘任公司总经理的议案（）
5.关于聘任公司副总经理的议案
6.关于聘任公司董事会秘书的议案
7.关于聘任公司财务负责人的议案
第三届董事会第二次会议1.关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案
15金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料（2024.08.20）2.关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
3.关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
4.关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案
5.关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案6.关于《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案
1.关于《2024年第三季度报告》的议案
第三届董事会第三次会议2.关于续聘公司2024年度审计机构的议案
（2024.10.24）
3.关于召集召开2024年第二次临时股东大会的议案
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和列席股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效；公司各独立董事认真履职，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了广大中小投资者的合法权益。
报告期内，公司独立董事专门会议共召开1次，审议通过关联交易、利润分配方案及募集资金管理的相关事项，具体会议情况如下：
1.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联
交易的议案
第二届董事会独立董事专门会
2.关于2023年度利润分配方案的议案
议2024年第一次会议
（2024.04.22）3.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
（三）公司董事会下设的专门委员会的履职情况
1.审计委员会在报告期内的履行职责情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会对以下事项进行认真核查及监督，并提交公司董事会审议。
16金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
第二届董事会审计委员会1.关于《公司2022年度第四季度内部审计工作报告》的议
2024年第一次会议案
（2024.03.12）2.关于《公司2023年年度内部审计工作报告》的议案
1.关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
2.关于《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
3.关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
的议案
4.关于《2023年内部控制评价报告》的议案5.关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案6.关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
第二届董事会审计委员会项说明》的议案
2024年第二次会议7.关于2023年度利润分配方案的议案
（2024.04.22）8.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案
9.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议
案11.关于《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案
12.关于《公司2024年第一季度报告》的议案
13.关于《公司2024年第一季度内部审计工作报告》的议案
第三届董事会审计委员会
2024年第一次会议1.关于聘任公司财务负责人的议案
（2024.07.11）
1.关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案
第三届董事会审计委员会2024年第二次会议2.关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
（2024.08.20）报告》的议案
3.关于《2024年半年度内部审计工作报告》的议案
第三届董事会审计委员会4.关于《2024年第三季度报告》的议案
2024年第三次会议5.关于《2024年第三季度内部审计工作报告》的议案
（2024.10.24）6.关于续聘公司2024年度审计机构的议案
2.关联交易管理委员会在报告期内的履行职责情况
报告期内，关联交易管理委员会召开1次会议，对追认日常关联交易超额部分及公司2024年日常关联交易预计的议案进行审议，具体会议情况如下：
第二届董事会关联交易管理委员会
1.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常
2024年第一次会议
关联交易的议案
（2024.04.22）
3.提名委员会在报告期内的履行职责情况
17金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
报告期内，提名委员会召开2次会议，对公司董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案进行了审议，具体会议情况如下：
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
第二届董事会提名委员会2024人的议案
年第一次会议
（2024.06.25）2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
1.关于聘任公司总经理的议案
第三届董事会提名委员会20242.关于聘任公司副总经理的议案
年第一次会议
3.关于聘任公司董事会秘书的议案
（2024.07.11）
4.关于聘任公司财务负责人的议案
4.薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案、2022年限制性股票激励计划归属等议案进行审议，具体会议情况如下：
1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案
第二届董事会薪酬与考核委员2.关于《2023年度总经理工作报告》的议案会2024年第一次会议
（2024.04.22）3.关于《公司董事2024年度薪酬方案》的议案
4.关于《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
1.关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
第三届董事会薪酬与考核委员2.关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属会2024年第一次会议的限制性股票的议案
（2024.08.20）3.关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
5.战略委员会在报告期内的履行职责情况
报告期内，战略委员会未召开会议。
（四）股东大会决策执行
2024年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，共审议了13项议案，
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
具体会议情况如下：
18金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
1.关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2.关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4.关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5.关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议
2023年年度股东大会
案
（2024.05.15）
6.关于2023年度利润分配方案的议案
7.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易
的议案
8.关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9.关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
1.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2024年第一次临时股
东大会2.关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
（2024.07.11）
3.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
2024年第二次临时股
东大会1.关于续聘公司2024年度审计机构的议案
（2024.11.13)
（五）完善公司信息披露
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的各项经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。
（六）加强投资者关系管理
报告期内，公司举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，回复投资者各类问题17条，保障了各类投资者知情权，并采用一图读懂的形式在公司公众号展示定期报告，较好地传递了公司发展逻辑及亮点；设置投资者热线电话，由专人负责接听，接听投资者来电300余次，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证E互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 35 条；认真接待投资者线上或线下的调研，发布13次投资者关系活动记录表。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。
19金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
三、2025年董事会工作重点
2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发
挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：
（一）严格执行股东大会决议，制定公司经营计划并督促执行
公司董事会将一如既往地严格执行股东大会决议，根据股东大会决议制定公司各项经营计划并督促执行，确保公司有序健康地发展。
（二）进一步完善公司内部治理体系，提高公司治理水平
公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司内
部治理制度，确保规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，持续提高公司治理水平。
（三）进一步提升董事、监事及高级管理人员履职能力
公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加履职能力提升、
法律法规宣贯等各类培训，进一步提高董监高合法合规意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。
（四）持续规范信息披露工作，加强投资者关系管理工作
公司董事会将继续严格按照相关监管要求，认真、自觉地履行信息披露义务，做好信息披露工作；并将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通，同时做好内幕信息管理工作，增强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、良好的互动关系。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
20金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
附件二金冠电气股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司和股东利益出发，勤勉尽责地开展工作，对公司2024年度的经营决策、财务管理、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督。现将公司2024年监事会工作情况报告如下：
二、2024年监事会工作情况
2024年，公司召开6次监事会会议，审议通过了21项议案，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
届次审议的议案
第二届监事会第二十一
1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
次会议（2024.02.06）
1.关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
2.关于《2023年监事会工作报告》的议案
3.关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
4.关于《2023年内部控制评价报告》的议案
5.关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第二届监事会第二十二6.关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案
次会议（2024.04.22）7.关于2023年度利润分配方案的议案
8.关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案
9.关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案
10.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.关于《公司监事2024年度薪酬方案》的议案
12.关于《公司2024年第一季度报告》的议案
第二届监事会第二十三
1.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
次会议（2024.06.25）
第三届监事会第一次会
1.关于选举公司第三届监事会主席的议案
议（2024.07.11）
1.关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案
第三届监事会第二次会
2.关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议（2024.08.20）
3.关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案
21金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
4.关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案
5.关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案
第三届监事会第三次会
1.关于《2024年第三季度报告》的议案
议（2024.10.24）
三、监事会意见
1.公司依法运作情况
通过监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构和内部控制制度，各项决策程序合法、规范，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，未发现公司有应披露而未披露的重大事项，不存在进行选择性信息披露而损害股东利益的情况发生。公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监
管部门的要求，认真履职，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了内部控制制度的建设及执行现状，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求。
2.检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司2024年定期报告及财务报告等有关文件。监事会认为：公司定期报告及财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对上述报告无异议。
3.公司关联交易情况
监事会对公司关联交易预计及实际发生情况进行了监督审核。监事会认为：公司关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
22金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
4.监督股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会认真执行2024年度各次股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的行为。
5.募集资金使用情况
监事会对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地对募集资金使用情况进行了信息披露，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
四、2025年监事会工作重点
2025年，监事会将继续严格按照根据《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，与董事会和高管团队建立有效的沟通渠道和方式；监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，检查公司财务状况；加强监事会自身建设，充分发挥监事的积极性与主动性，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
金冠电气股份有限公司监事会
2025年5月15日
23金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
附件三金冠电气股份有限公司2024年度财务决算报告
公司2024年度财务报表及其附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2024年主要财务数据及财务指标
单位：万元本期比上年同主要会计数据2024年2023年2022年期增减(%)
营业收入65786.6857138.6215.1460622.16归属于上市公司股东的净
9112.038082.5312.747882.83
利润归属于上市公司股东的扣
8229.967563.628.817214.06
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
17578.8612618.9939.306684.40
净额本期末比上年
2024年末2023年末同期末增减2022年末
（%）归属于上市公司股东的净
81487.3980089.951.7473735.79
资产
总资产128115.01127655.130.36120940.01
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元本期期末金额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明末变动比例
（%）
货币资金41431.8736231.2114.35主要系销售回款增加所致主要系银行承兑汇票减少
应收票据495.812138.63-76.82所致
应收账款39064.1943285.60-9.75主要系销售回款增加所致主要系期末应收银行承兑
应收款项融资229.92139.4664.86汇票重分类增加所致
预付款项593.211092.97-45.72主要系预付材料款减少所
24金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
致
主要系投标保证金、员工借
其他应收款300.27205.7945.91款增加所致主要系待抵扣增值税增加
其他流动资产3073.192298.0333.73所致
固定资产22312.1317843.0125.05主要系在建工程转固所致
在建工程144.273191.66-95.48主要系在建工程转固所致
使用权资产122.26587.14-79.18主要系长期租赁减少所致
长期待摊费用86.12228.81-62.36主要系装修费摊销所致主要系子公司应交所得税
应交税费557.251652.27-66.27减少所致主要系其他往来款增加所
其他应付款44.2631.1741.98致一年内到期的主要系一年内到期的租赁
95.25254.60-62.59
非流动负债负债减少所致主要系已背书未到期的应
其他流动负债365.751748.11-79.08收票据减少所致
租赁负债6.52292.87-97.77主要系长期租赁减少所致
（二）报告期损益及现金流情况
单位：万元
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入65786.6857138.6215.14
营业成本44382.0536186.7922.65
销售费用2454.462518.69-2.55
管理费用4738.064554.704.03
财务费用22.00-2.69不适用
研发费用3535.893745.36-5.59经营活动产生的现金
17578.8612618.9939.3
流量净额投资活动产生的现金
-2970.71-4622.96不适用流量净额筹资活动产生的现金
-8712.88-4601.30不适用流量净额
变动幅度较大的项目分析：
营业收入变动原因说明：主要系报告期避雷器产品收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系报告期避雷器产品收入增加及产品结构变动所致。
销售费用变动原因说明：主要系投标费用、代理服务费降低所致。
25金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入减少所致。
研发费用变动原因说明：主要系报告期材料及试验费减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售回款增加、采购付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期分配现金股利所致。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
26金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
附件四金冠电气股份有限公司2025年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据2024年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响并结合公司发展战略，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则编制了2025年度财务预算。
二、预算编制的基础和范围
（一）预算编制采用的会计制度及政策
预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。
（二）预算编制的基础本预算的编制是在公司2024年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基础上，按合并报表的要求，依据2025年市场和业务拓展情况进行编制的。
（三）预算编制的范围本预算范围包括公司合并报表范围内的子公司。子公司为南阳金冠智能开关有限公司、北京金冠智能电气科技有限公司、南阳金冠智能充电有限公司。
三、预计2025年度财务预算
2025年，根据公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，公司在考虑经济
环境、市场竞争等多种因素的基础上，将紧抓机遇，拓展市场，加强管理和成本控制，保持公司2025年度营业收入、净利润持续稳步增长。
四、特别提示
本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2025年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在一定的不确定性。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
27金冠电气股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
听取报告
2024年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，2024年度公司独立董事认真履行职责，及时了解公司经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，并认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。公司独立董事分别对2024年度各项工作的履职情况进行总结并编制《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
2025年4月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》。各位独立董事的述职报告详见公司于2025年4月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴希慧）》《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告（徐春龙）》《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈奎）》《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告（崔希有-换届离任）》《金冠电气股份有限公司2024年度独立董事述职报告（郭洁-换届离任）》。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年5月15日
28
沪公网安备31011802005267号
